A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.把延伸柜臺的服務(wù)單位作為重點客戶，組織專人上門開展賬務(wù)核對
B.加強對延伸柜臺服務(wù)人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務(wù)范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的延伸柜臺，安全設(shè)施要按照公安部門有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，并經(jīng)公安部門驗收
A.集中事后監(jiān)督類
B.后臺信息錄入類
C.集中對賬類
D.現(xiàn)金清分整點類和同城票交類
A.降低成本
B.提高效率
C.解決臨時性人員不足
D.以提升農(nóng)業(yè)銀行核心競爭力
A.必須由有權(quán)機關(guān)申請解除凍結(jié)關(guān)系才能解凍
B.由原凍結(jié)營業(yè)機構(gòu)辦理
C.在期滿后的第一個工作日（遇法定節(jié)假日時順延）直接手工解除凍結(jié)關(guān)系
D.系統(tǒng)會自動解凍
A.暫停支付通知書
B.執(zhí)法人員工作證或執(zhí)行公務(wù)證
C.協(xié)助凍結(jié)存款通知書
D.凍結(jié)存款裁定書
最新試題
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構(gòu)、財務(wù)公司承兌。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。
各級行應(yīng)定期開展運營風(fēng)險分析，全面了解和掌握運營風(fēng)險狀況，分析查找原因，提出風(fēng)險防控措施和管理建議。
一級分行應(yīng)根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)和比例。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。