A.有來自銀行外部的原始憑證
B.原始憑證能反映業(yè)務(wù)發(fā)生緣由、資金來源和去向
C.銀行內(nèi)部手工自制憑證
D.原始憑證沒有反映業(yè)務(wù)發(fā)生緣由、資金來源和去向
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A.臨柜環(huán)節(jié)發(fā)生詐騙等責(zé)任事故
B.丟失業(yè)務(wù)印章、重要空白憑證、有價單證，造成嚴(yán)重后果
C.發(fā)生運營檔案被竊或損毀等重大責(zé)任事故，擅自篡改、銷毀運營檔案
D.發(fā)生“空存實取”交易、柜員虛假調(diào)撥現(xiàn)金、白條抵庫等行為
A.職務(wù)侵占
B.挪用
C.不達(dá)標(biāo)
D.不合規(guī)
A.“達(dá)標(biāo)”及以下單位由二級分行（未設(shè)二級分行的，由一級分行）審核確認(rèn)
B.“良好”單位由一級分行審核確認(rèn)，總行組織抽查
C.“三鐵”單位由總行統(tǒng)一組織審核確認(rèn)
D.“三鐵”單位由一級分行組織審核確認(rèn)
A.“不達(dá)標(biāo)”
B.“達(dá)標(biāo)”
C.“良好”
D.“三鐵”
A.突出重點、強化合規(guī)
B.分類指導(dǎo)、有的放矢
C.科學(xué)考評、強化整改
D.結(jié)果掛鉤、嚴(yán)格落實
最新試題
未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構(gòu)不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀(jì)檢監(jiān)督為保障，以案件風(fēng)險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確?！皟蓚€責(zé)任”落實為目標(biāo)的管理模式。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。
銀行結(jié)算賬戶按存款人分為單位銀行結(jié)算賬戶和個人銀行結(jié)算賬戶。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。
客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復(fù)評調(diào)整相結(jié)合的方式開展。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。