除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

商業(yè)銀行應當建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

“三線一網格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確?！皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。

辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權益。

嚴格空白票據的管理，包括入庫、出庫、使用與銷號、作廢與銷毀等管理，保證票據簽發(fā)（出售、承兌）環(huán)節(jié)安全。

運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。

消費者的安全權是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產安全不受侵害的權利。

按照《中國農業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。

支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據。