A、金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定建立客戶身份資料制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后至少保存五年
B、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)
C、金融機(jī)構(gòu)通過第三方識別客戶身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
D、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢監(jiān)督管理工作
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A、按出版地區(qū)分：本國報(bào)刊和他國報(bào)刊
B、按出版文字分：中文版和外文版
C、按報(bào)刊方式分：訂閱和批發(fā)
D、按類別劃分：報(bào)紙、期刊、出版物等
A、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以與保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理談話，要求其就公司的業(yè)務(wù)活動和風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)作出說明
B、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在依法履行職責(zé)時(shí)，可以進(jìn)行現(xiàn)場檢查，調(diào)查取證
C、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在依法履行職責(zé)時(shí)，可以封存可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件和資料
D、保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在依法履行職責(zé)時(shí)，可以查詢有關(guān)單位和個(gè)人的銀行賬戶，并凍結(jié)違法資金
A、小寫金額數(shù)字前加“￥”符號，則無需在其后加注單位“元”
B、如若小寫金額中某一數(shù)位上的數(shù)字寫錯(cuò)，可直接原位更改
C、小寫金額數(shù)字的整數(shù)位采用“三位分節(jié)制”，即從個(gè)位起向左每三位用一個(gè)分節(jié)號
D、在登記賬簿、編制報(bào)表時(shí)，不能使用“￥”符號
A、理財(cái)產(chǎn)品凈值查詢
B、交易流水查詢
C、理財(cái)產(chǎn)品參數(shù)查詢
D、預(yù)約信息查詢
A、定活兩便
B、定額定期
C、零存整取
D、存本取息
最新試題
小額質(zhì)押貸款現(xiàn)金還款方式的順序?yàn)椋航舛沃垢丁F(xiàn)金還款、質(zhì)押品銷記、退還質(zhì)押品。
擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)尚不構(gòu)成犯罪的且違法所得五十萬元以上的，除沒收違法所得外，處違法所得一倍以上兩倍以下罰款。
網(wǎng)上支付通業(yè)務(wù)簽約加辦不得代辦。
郵政儲蓄柜員制網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)擁有單門獨(dú)間或單獨(dú)郵政儲蓄柜臺的營業(yè)場所。
商業(yè)銀行可以向信用狀況良好的關(guān)系人發(fā)放信用貸款。
郵政儲蓄銀行受理農(nóng)民工銀行卡取款交易時(shí)，由于營業(yè)員操作失誤造成的錯(cuò)誤交易，只能通過銀聯(lián)差錯(cuò)處理平臺調(diào)整。
郵政儲蓄從業(yè)人員需及時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融政策，熟悉金融法規(guī)，掌握政策界限，增強(qiáng)識別能力，堅(jiān)持規(guī)范作業(yè)，及時(shí)堵塞漏洞，時(shí)刻防范風(fēng)險(xiǎn)。
客戶本人申領(lǐng)綠卡后，須持綠卡及有效實(shí)名證件到網(wǎng)點(diǎn)柜臺辦理密碼修改業(yè)務(wù)以激活卡，否則不可辦理其他業(yè)務(wù)。
醫(yī)院可以作為擔(dān)保關(guān)系中的保證人。
下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)遵循的原則有（）。