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同一營業(yè)網點在辦理大額轉賬業(yè)務時,如對先前獲得的身份信息真實性存在疑義,應重新進行聯(lián)網核查。
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農合機構應遵守存款賬戶大額轉賬業(yè)務管理辦法及有關管理部門的規(guī)章制度,根據內控管理的要求建立嚴格的大額轉賬業(yè)務授權制度,加強業(yè)務管理、事后稽核和監(jiān)督檢查,確保大額轉賬業(yè)務處理的準確和客戶資金安全。
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農合機構辦理大額轉賬業(yè)務時應履行客戶身份識別義務。
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