A.近兩年內(nèi)騙取出口退稅、偷稅、虛開或接受虛開增值稅專用發(fā)票的
B.近兩年因涉嫌偷稅、涉嫌騙取出口退稅、涉嫌虛開或涉嫌接受虛開增值稅專用發(fā)票被稅務(wù)機(jī)關(guān)及公安等部門立案查處的
C.近兩年有比較嚴(yán)重違反金融管理規(guī)定的行為
D.近兩年有比較嚴(yán)重違反國(guó)家對(duì)外貿(mào)易法律法規(guī)的行為
E.近兩年有走私等嚴(yán)重違反海關(guān)監(jiān)管的行為
F.近兩年有其他比較嚴(yán)重的違法行為
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A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)家外匯管理局
C.香港金融管理局
D.澳門金融管理局
E.中國(guó)人民銀行上?？偛?br />
F.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.賬戶的收入
B.賬戶的性質(zhì)
C.賬戶的拆借
D.人民幣購售業(yè)務(wù)情況
E.賬戶的支出
F.賬戶的余額
A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
F.其他涉及反洗錢和反恐融資的相關(guān)文件
A.賬戶的性質(zhì)
B.雙方的權(quán)利義務(wù)
C.賬戶開立的條件
D.賬戶的收支方式
E.賬戶變更撤銷的處理手續(xù)
F.信息報(bào)送授權(quán)
A.加拿大元
B.新加坡元
C.盧布
D.韓元
最新試題
財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的，應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)（包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)）分賬管理。財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計(jì)息。
人民幣境外放款超過5年（含5年）的，不需要報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。
關(guān)于日間透支的信息報(bào)送，以下說法正確的有（）。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)在辦理有關(guān)境外直接投資核準(zhǔn)時(shí)，無需明確擬用人民幣投資的金額，因?yàn)橥顿Y所需金額根據(jù)具體形勢(shì)而定。
人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品，只需開立一個(gè)境內(nèi)人民幣托管賬戶。
對(duì)于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說明，一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。
企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)算余額（指已提用未償余額），風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額不得超過上限，即：跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額上限。
銀行及相關(guān)接入機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息，依法保守秘密。
境外項(xiàng)目人民幣貸款資金可以用作對(duì)境內(nèi)提供貸款。
鼓勵(lì)境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。