A.國(guó)家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或者軍事高級(jí)官員
E.國(guó)有企業(yè)商管、政黨要員
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A.客戶來自或客戶居住地、營(yíng)業(yè)地以及客戶交易對(duì)手為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國(guó)家或地區(qū)，包括避稅型離岸金融中心
B.客戶為外國(guó)政要及其家庭成員或與其存在密切關(guān)系的人員，外國(guó)政要包括但不限于外國(guó)國(guó)家或政府首腦，政府、司法或軍事部門高級(jí)官員，外國(guó)政黨要員等
C.發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
D.名列我國(guó)相關(guān)政府部門要求協(xié)查、關(guān)注名單的客戶，或與上述名單發(fā)生資金往來的客戶
E.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機(jī)構(gòu)凍結(jié)或扣劃資金的客戶
A.依法建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度
B.依法建立客戶身份資料保存制度
C.依法建立交易記錄保存制度
D.依法執(zhí)行大額交易報(bào)告制度
E.依法執(zhí)行可疑交易報(bào)告制度
A.客戶身份
B.客戶賬戶的屬性
C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)
D.交易規(guī)模和頻率
E.交易方式
A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)人民銀行
E.中國(guó)銀行
A.停業(yè)整頓
B.休業(yè)檢查
C.扣押其經(jīng)營(yíng)許可證
D.吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證
E.停止?fàn)I業(yè)
最新試題
在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬，發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國(guó)轄域范圍。
跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過10萬元。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時(shí)，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。