單項選擇題大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務是指個人銀行存款賬戶之間、單位銀行存款賬戶之間以及個人銀行存款賬戶和單位銀行存款賬戶之間單筆人民幣達到()(含)以上以上款項的劃轉(zhuǎn)。

A.1萬元
B.10萬元
C.100萬元
D.1000萬元


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1.單項選擇題當代理人持支票辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務,且單筆轉(zhuǎn)賬金額達到標準時,應(),并通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行身份核查。

A.核對儲戶有效身份證件或其他有效身份證明文件
B.核對代理人有效身份證件或其他有效身份證明文件
C.同時核對代理人和儲戶的有效身份證件或其他有效身份證明文件
D.核對代理人或儲戶的有效身份證件或其他有效身份證明文件

2.單項選擇題當代理人持儲戶的存折(單)、銀行卡辦理單筆轉(zhuǎn)賬金額達到標準的大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務,應(),并通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行身份核查。

A.核對儲戶有效身份證件或其他有效身份證明文件
B.核對代理人有效身份證件或其他有效身份證明文件
C.同時核對代理人和儲戶的有效身份證件或其他有效身份證明文件
D.核對代理人或儲戶的有效身份證件或其他有效身份證明文件

3.單項選擇題各農(nóng)合機構(gòu)在協(xié)助有權機關或進行內(nèi)部查詢、凍結(jié)和扣劃工作時,應當遵循以下哪一項原則()。

A.依法合規(guī)、不損害客戶合法權益
B.效率優(yōu)先、簡便易行
C.差別化管理
D.市場化管理

最新試題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)換折時,受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

在個人通存通兌業(yè)務中,當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬,發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構(gòu)會計基本制度的要求,嚴格按照業(yè)務要求開設,不得多頭、擅自開設內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托,將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務,省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)與未加入農(nóng)合機構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。

題型:判斷題