各評級單位信貸人員原則上應每月登錄CMIS系統(tǒng)，在“客戶評級提示”菜單下的“評級更新事件確認”中查詢是否存在待確認客戶，如有，應及時完成確認。

信用信息查詢結果可以用作授權范圍之外的其他用途，可以將信息提供給第三方。

除聯合貸款和集團授信外，原則上各行不得辦理省外異地客戶授信業(yè)務。

《交通銀行2013年行業(yè)綠色信貸指引》要求對鐵路、公路、城市快速軌道交通、民航、港口等基礎設施行業(yè)，應重點分析客戶建設用地是否通過土地預審、是否符合國家主體功能區(qū)規(guī)劃、移民安置工作是否符合國家政策等。

理財對接投行類資產非信貸業(yè)務是交行的中間業(yè)務，交行承擔投行類資產的信用風險。

周寧模式鋼貿市場和鋼貿客戶風險程度相對較高，是當前鋼貿風險管控的核心。

對餐飲行業(yè)實施限額管理和全名單制管理，提高客戶準入要求。

理財對接投行類資產非信貸業(yè)務，是指交通銀行以理財產品投資者代理人身份，將理財資金直接或間接投資于非個人客戶投行類資產（含投行類融資項目），并根據監(jiān)管規(guī)定和理財相關合同的約定，以投行類資產回收資金支付投資者的投資收益。

房地產行業(yè)客戶的非抵質押授信業(yè)務，須逐筆上報總行審批。

全部“兩高一剩”行業(yè)的固定資產貸款業(yè)務，不須逐筆向總行申報限額（含原有貸款展期或還款計劃時間、金額的變更。