多項(xiàng)選擇題在識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份時(shí)，可以采取的措施包括（）

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)


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1.多項(xiàng)選擇題不可作為單位定期存款存入的資金有（）

A.財(cái)政撥款
B.預(yù)算內(nèi)資金
C.銀行貸款
D.單位銀行活期存款

2.多項(xiàng)選擇題下列操作不符合事權(quán)劃分規(guī)定的是（）。

A.柜員辦理自制內(nèi)部憑證記帳，由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審批
B.柜員辦理大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審核后辦理
C.現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)經(jīng)業(yè)務(wù)主管審批后辦理
D.柜員辦理中間業(yè)務(wù)沖正業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審批后辦理
E.規(guī)定權(quán)限內(nèi)調(diào)賬

4.多項(xiàng)選擇題柜員臨時(shí)離柜應(yīng)加鎖保管的是（）

A.款項(xiàng)
B.印章
C.重要憑證
D.一般憑證
E.有價(jià)單證

5.多項(xiàng)選擇題柜員營業(yè)時(shí)間如有特殊原因需要臨時(shí)離開網(wǎng)點(diǎn)的應(yīng)做到（）

A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
B.柜員軋賬平衡
C.賬款相符
D.額度現(xiàn)金上繳
E.錢箱加鎖