辦理出口信用證項下寄單時，客戶應向銀行遞交正本信用證及其修改。

CRM會自動根據客戶經理所填寫的聯(lián)系人的生日，提前3天短息提示客戶經理。

代理貼現(xiàn)業(yè)務貿易背景材料可以由代理人提供并簽章亦可由被代理人提供簽章。

CRM新開戶報表每日更新一次。

上市貸業(yè)務僅針對擬在境內主板市場上市的企業(yè)，不包括境外上市企業(yè)。

保函業(yè)務結清后，一般情況下，招商銀行要求客戶返還保函正本或要求受益人出具書面的確認函以確定招商銀行保函項下的責任已解除。

備用信用證也屬于跨境履約保函的一種。

客戶經理可通過信貸信息模塊查看客戶的調查報告。

承兌交單（D/A）是指憑代收行對遠期匯票承兌而交出單據的托收方式。

國內主板上市的公司A擬進行定向增發(fā)，招商銀行授信客戶B擬認購A公司股票。該次定增完成后，B公司將成為A公司第二大股東，并對A公司生產經營產生重大影響。招商銀行可為B公司提供并購融資支持其參與本次定向增發(fā)。