A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范
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A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.注冊(cè)驗(yàn)資
D.貸款需要
A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款轉(zhuǎn)為一般存款賬戶
C.借款轉(zhuǎn)入開立的基本存款賬戶
D.借款轉(zhuǎn)入開立一般存款賬戶
E.臨時(shí)存款賬戶
A.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.稅務(wù)登記證
C.法人身份證件
D.授權(quán)書
E.被授權(quán)人身份證件
A.戶口簿
B.護(hù)照
C.工作證
D.機(jī)動(dòng)車駕駛證
E.學(xué)生證
最新試題
以下哪些業(yè)務(wù)可以使用定期支付產(chǎn)品？（）
制定資本充足率目標(biāo)過(guò)程中需要考慮的因素有（）。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)五級(jí)分類按照綜合考評(píng)得分分為（）等五類。
以下哪些印章，由人民銀行統(tǒng)一設(shè)計(jì)（）。
直客式個(gè)人住房貸款的目標(biāo)客戶是工商銀行認(rèn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，主要包括（）。
銀行業(yè)監(jiān)督管理法所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的（）等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。
銀行承兌匯票遇下列哪幾種情況不得貼現(xiàn)。（）
做好客戶情緒管理，防止激化客戶情緒，可采取以下做法（）
在營(yíng)銷技巧中網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的心態(tài)真誠(chéng)、自信、主動(dòng)、（）。
以下關(guān)于代發(fā)工資業(yè)務(wù)的說(shuō)法正確的有（）。