單項(xiàng)選擇題為防范合法商戶被“非法”套現(xiàn)的欺詐手法,下列事項(xiàng)必須與商戶進(jìn)行實(shí)施現(xiàn)場審查()

A、商戶的相關(guān)信息變更
B、商戶地址變動(dòng)
C、增加、替換或更新POS
D、POS維護(hù)要求


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)收到商戶的相關(guān)信息變更通知時(shí)(如賬戶信息等重要信息),收單機(jī)構(gòu)必須與商戶的()進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)。

A、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人
B、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
C、單位負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人員
D、出納人員

2.單項(xiàng)選擇題不法分子強(qiáng)行闖入商戶經(jīng)營場所,偷取POS終端和相關(guān)交易單據(jù)。上述行為導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)為()

A、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)
B、合謀偽冒交易風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

3.單項(xiàng)選擇題不法分子通過秘密獲取商戶和終端的驗(yàn)證碼來“克隆”合法商戶,然后進(jìn)行套現(xiàn)交易。上述行為導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)為()

A、商戶側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)
B、合謀偽冒交易風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

最新試題

責(zé)任人賠償貸款損失處理的,應(yīng)該由縣級行社()提出賠償處理意見。

題型:單項(xiàng)選擇題

承諾事項(xiàng)實(shí)行()。

題型:單項(xiàng)選擇題

不良貸款清收銷號,是指()等各級農(nóng)村信用社對其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺賬,收回后從臺賬中標(biāo)記注銷,簡稱“銷號”。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下各項(xiàng)屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間,借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款,信用社在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),首先歸還貸款的部分不應(yīng)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人分期賠償貸款損失的,分期賠償期間,責(zé)任人的責(zé)任()。

題型:單項(xiàng)選擇題

辦事處(市聯(lián)社)和縣級行社要()上報(bào)不良貸款清收銷號情況。

題型:單項(xiàng)選擇題

不良貸款遷徙到正常類或關(guān)注類的,()內(nèi)未再向下遷徙的也可銷號。

題型:單項(xiàng)選擇題

不良貸款通過()不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型:多項(xiàng)選擇題

縣級行社應(yīng)加強(qiáng)對責(zé)任人賠償貸款損失事宜的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì),并定期公示,定期公示的時(shí)間可選擇()。

題型:多項(xiàng)選擇題