A、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶(hù)單筆交易超過(guò)規(guī)定金額的
B、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶(hù)在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額的
C、金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易的
D、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶(hù)拒絕說(shuō)明資金來(lái)源或資金接收對(duì)象的交易
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A、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作，組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)
C、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)就反洗錢(qián)工作向國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告工作情況
D、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢(qián)工作中應(yīng)當(dāng)相互配合
A、UK初始化
B、網(wǎng)銀注銷(xiāo)
C、UK密碼重置
D、廢止證書(shū)
A、貸款逾期
B、擔(dān)保不足
C、借款人還款能力下降
D、假按揭
A、省聯(lián)社
B、市農(nóng)信辦
C、縣級(jí)行社
D、基層信用社
A、記大過(guò)
B、降級(jí)
C、撤職
D、開(kāi)除
最新試題
貸款人在不損害借款人合法權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，可將貸款調(diào)查中的部分特定事項(xiàng)審慎委托第三方代為辦理。
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件問(wèn)責(zé)工作應(yīng)當(dāng)接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的指令文件要求。
監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)（）協(xié)助開(kāi)展審計(jì)工作。
（）發(fā)行的同業(yè)存單可以進(jìn)行交易流通，并可以作為回購(gòu)交易的標(biāo)的物。
同業(yè)存款業(yè)務(wù)中資金存放方可以為以下（）機(jī)構(gòu)。
董事會(huì)應(yīng)制定并在全行貫徹執(zhí)行條線清晰的（）和問(wèn)責(zé)制。
董事會(huì)會(huì)議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將通訊表決事項(xiàng)及相關(guān)背景資料送達(dá)全體董事。
資金業(yè)務(wù)需設(shè)立專(zhuān)門(mén)部門(mén)或崗位歸口管理，并按照前中后臺(tái)分設(shè)和不相容崗位分離的要求，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程。
勞動(dòng)合同同時(shí)使用中文和外文文本的，合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致，不一致的（）。