多項(xiàng)選擇題《招商銀行合規(guī)工作管理規(guī)定》規(guī)定招商銀行建立體現(xiàn)（）的內(nèi)控合規(guī)考核制度，定期考核評價招商銀行條線機(jī)構(gòu)內(nèi)控合規(guī)管理的狀況和水平。
A.正向激勵
B.懲處違規(guī)
C.過程管理
D.鼓勵合規(guī)
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1.單項(xiàng)選擇題招商銀行通過（）對內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改活動進(jìn)行全程跟蹤和統(tǒng)一管理。
A.合規(guī)風(fēng)險管理系統(tǒng)
B.檢查管理平臺
C.反洗錢系統(tǒng)
D.線下跟蹤
2.多項(xiàng)選擇題以下屬于招商銀行員工行為管理范疇的是（）
A.行為監(jiān)測
B.違規(guī)積分
C.離職盡職調(diào)查
D.違規(guī)問責(zé)
最新試題
以下關(guān)于個人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
題型：多項(xiàng)選擇題
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題