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A.應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.應(yīng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，如實(shí)、準(zhǔn)確、完整登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
C.若為機(jī)構(gòu)客戶，應(yīng)核對(duì)客戶的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》，登記機(jī)構(gòu)信用代碼，留存《機(jī)構(gòu)信用代碼證》復(fù)印件或影印件
D.未按要求提供身份證明文件的，可以為其開(kāi)立臨時(shí)賬戶和酌情辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
最新試題
零售逾期貸款貸后檢查的主要內(nèi)容包括（）
對(duì)于“工資貸”業(yè)務(wù)，對(duì)借款人代發(fā)工資流水按月進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)于借款人代發(fā)工資出現(xiàn)以下哪些情況，應(yīng)視情況嚴(yán)重程度及時(shí)采取電話核實(shí)、上門調(diào)查、要求借款人追加擔(dān)保、提前收貸等風(fēng)險(xiǎn)控制措施：（）
針對(duì)個(gè)人消費(fèi)類和零售經(jīng)營(yíng)類的逾期貸款，在貸后檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)貸款出現(xiàn)下列哪些情況的，調(diào)查崗還應(yīng)定期形成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和監(jiān)管（）
有關(guān)智盈寶產(chǎn)品描述正確的是（）
關(guān)于跨行轉(zhuǎn)入，以下那些話是正確的（）
興業(yè)銀行私人銀行客戶評(píng)定細(xì)則（2012年8月修訂）所稱“金融凈資產(chǎn)”，具體包括（）
興業(yè)銀行終端安全原則包括（）
關(guān)于實(shí)時(shí)跨行轉(zhuǎn)入，以下那句話是正確的（）
按照總行規(guī)定行服著裝標(biāo)準(zhǔn)，以下哪項(xiàng)不正確？（）
興業(yè)銀行短信口令客戶（非網(wǎng)盾客戶）可以登錄使用以下哪些瀏覽器來(lái)操作網(wǎng)銀？（）