單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)參考客戶數(shù)量和業(yè)務(wù)規(guī)模設(shè)置反洗錢崗位（A/B角），遵循“（）”的原則，負(fù)責(zé)包括客戶身份識別在內(nèi)的反洗錢和反恐融資合規(guī)管理的具體工作。

A.了解你客戶辦理的業(yè)務(wù)
B.了解你的客戶
C.客戶身份識別
D.客戶盡職調(diào)查

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單項選擇題

各級（）為客戶身份識別工作管理的牽頭部門，公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技、市場部門等相關(guān)部門應(yīng)密切協(xié)作、各負(fù)其責(zé)，充分利用本*部門條件組織落實本業(yè)務(wù)條線客戶身份識別工作。

A.運營管理部門
B.風(fēng)險管理部門
C.法律合規(guī)部門
D.外部監(jiān)管部門

單項選擇題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的（）要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

A.客戶身份資料和交易記錄保存
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料
D.交易記錄保存