判斷題在業(yè)務(wù)辦理過程中識別客戶身份,了解客戶及其資金來源、交易目的和交易性質(zhì),按規(guī)定做好客戶洗錢風(fēng)險等級分類工作,發(fā)現(xiàn)客戶存在涉嫌洗錢、恐怖融資或逃稅等可疑交易行為的,應(yīng)及時向公安報告。
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最新試題
旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定,由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于()的緊急救助費(fèi)用墊付的資金。
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各分行、營業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括:()
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通過電子渠道開立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類戶,處于(),不得作為其他銀行賬戶的綁定賬戶。
題型:多項(xiàng)選擇題
后續(xù)若有營運(yùn)和預(yù)財合署辦公機(jī)構(gòu)需申請財務(wù)專用章用印白名單,分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運(yùn)和預(yù)財合署公的機(jī)構(gòu)設(shè)置文件,包括但不限于以下證明材料:()
題型:多項(xiàng)選擇題
輪崗管理()
題型:多項(xiàng)選擇題