多項選擇題結匯業(yè)務過程中，正確的是有（）

A、逐筆審核境內個人或境外個人的身份證件，并留存證件復印件
B、辦理單筆金額在等值500美元以上（含）的手持現金結匯，以及每筆收匯結匯均應對居民身份證進行聯網核查，并打印聯網核查記錄
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、結匯類型、結匯資金屬性等。
D、合規(guī)性審核：結匯資金屬性欄，境內個人填寫外幣資金來源屬性，境外個人填寫結匯后人民幣資金用途屬性。


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1.多項選擇題外匯局個人結售匯系統(tǒng)中，結匯資金屬性欄的填寫，正確的是（）

A、境內個人填寫外幣資金來源屬性
B、境內個人填寫結匯后人民幣資金用途屬性
C、境外個人填寫結匯后人民幣資金用途屬性
D、資金屬性必須按照實際情況填寫

2.多項選擇題結匯通知書上包括以下哪幾項內容（）

A、業(yè)務參考號
B、身份證號和姓名
C、結匯資金屬性和結匯金額
D、經辦人機構代碼和經辦人代碼

3.多項選擇題下列操作步驟正確的是（）

A、柜員登陸外匯局個人結售匯系統(tǒng)結匯交易模塊，選擇交易主體錄入客戶身份證件號碼，審核年度結匯總額使用情況
B、年度總額超限的，對客戶提供的相關證明材料進行審核，審核不合格的不予辦理
C、審核合格后，在外匯局個人結售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關結匯信息
D、確認無誤后，在個人結匯申請書上打印“結匯通知書”

4.多項選擇題外匯局結售匯系統(tǒng)的結匯信息錄入要點（）

A、年度總額超限額的，在備注欄錄入證明材料名稱。
B、姓名過長無法完整錄入時，應在備注欄完整錄入。
C、年度總額超限額的，在備注欄里填寫操作柜員的工號
D、持中國護照的境外個人，還應在備注欄填寫境外永久居住證號碼

5.多項選擇題以下哪些業(yè)務，可以是銀行外匯業(yè)務系統(tǒng)辦理的結匯交易（）

A、收匯結匯
B、現鈔結匯
C、美元結匯
D、歐元結匯