A、境外培訓(xùn)購匯:審核本人因私護(hù)照及有效簽證(或簽注)和境外培訓(xùn)費(fèi)用證明。 B、旅游:審核本人有效身份證件和境外國際組織繳費(fèi)通知。 C、境外直系親屬救助購匯:審核本人有效身份證件、有權(quán)部門或公證機(jī)構(gòu)出具的親屬關(guān)系證明以及有關(guān)救助的相關(guān)證明材料。 D、境外郵購購匯:審核本人有效身份證件和廣告或定單等收費(fèi)憑證
A、辦理售匯業(yè)務(wù)時,逐筆審核境內(nèi)個人或境外個人的身份證件,并留存證件復(fù)印件。 B、辦理單筆金額在等值1000美元以上(含)的購匯取鈔,應(yīng)對居民身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄。 C、完整性審核:包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、外幣支付方式、購匯種類等。 D、合規(guī)性審核:購匯資金用途欄,境內(nèi)個人填寫外幣資金用途屬性,境外個人無須填寫。
A、柜員登陸外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)購匯交易模塊,選擇交易主體錄入客戶身份證件號碼,審核年度結(jié)匯總額使用情況 B、年度總額超限的,對客戶提供的相關(guān)證明材料進(jìn)行審核,審核不合格的不予辦理 C、審核合格后,在外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關(guān)購匯信息 D、確認(rèn)無誤后,打印“購匯通知書”