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對(duì)通過(guò)柜面為法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶辦理電子銀行申請(qǐng)注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)識(shí)別的身份信息不包括:()。
A.法定代表人身份證件
B.會(huì)計(jì)主管身份證件
C.電子銀行業(yè)務(wù)使用人身份證件
D.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份證件
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單項(xiàng)選擇題
新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶,應(yīng)在客戶號(hào)建立后()內(nèi)完成人工復(fù)評(píng)工作。
A.十五個(gè)工作日
B.十五個(gè)日歷日
C.十個(gè)工作日
D.十個(gè)日歷日
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單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《交通銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估及分類(lèi)管理實(shí)施細(xì)則(2018年版)的規(guī)定,以下()不屬于可以直接定為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶。
A.客戶身份資料真實(shí)性、有效性明顯存在問(wèn)題,且經(jīng)過(guò)重新識(shí)別后仍無(wú)法排除問(wèn)題的
B.外國(guó)離任的國(guó)家元首的兒女
C.因涉嫌洗錢(qián)和恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求協(xié)助調(diào)查的
D.客戶被作為一般可疑交易報(bào)告的主體上報(bào)的
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