多項選擇題反洗錢內部控制制度包括哪些內容（）

A.客戶身份識別及洗錢風險等級分類、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢考核、評估和內部審計制度
C.反洗錢培訓宣傳制度
D.配合反洗錢調查和保密制度


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1.多項選擇題為對私客戶辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系需登記的客戶身份基本信息包括（）。

A.客戶的住所地或者工作單位地址
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶的身份證件或者身份證明文件的種類
D.客戶的身份證件或者身份證明文件號碼和有效期限

2.多項選擇題金融機構為不在本機構開立賬戶的客戶提供符合（）條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，需要進行客戶身份識別。

A.交易金額單筆人民幣1萬元以上
B.交易金額單筆人民幣10萬元以上
C.交易金額單筆外幣等值10000美元以上
D.交易金額單筆外幣等值1000美元以上

3.多項選擇題金融機構的可疑交易分析意見應關注并清晰描述哪些內容。（）

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.交易的可疑特征
C.客戶的歷史交易情況
D.關聯(lián)客戶基本信息和交易情況

4.多項選擇題為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，進行客戶身份識別的要點包括（）。

A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件

5.多項選擇題為境外對公客戶辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系時，應采取以下身份識別措施（）。

A.核對并留存經過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.登記經過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件的名稱、號碼和有效期限
C.登記對公客戶的控股股東、法定代表人、負責人
D.登記授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件的種類、號碼、有效期限