A.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
B.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
C.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
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A.銀行
B.交易所
C.經(jīng)紀(jì)人
D.企業(yè)
E.證券結(jié)算公司
A.債權(quán)銀行
B.債務(wù)人經(jīng)營地點所在地銀行
C.任何外匯指定銀行
D.債務(wù)人注冊地銀行
A.打包放款
B.T/T押匯
C.出口押匯
D.海外代付
E.進(jìn)口押匯
A.市場利率
B.對通貨膨脹的預(yù)期
C.匯率
D.公眾對該債券的評價
E.面值
A.國際保理
B.T/T押匯
C.出口托收押匯
D.進(jìn)口押匯
E.信用證項下的出口押匯
最新試題
銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表中的銀行自身交易是指外匯指定銀行為滿足自身經(jīng)常項目和資本與金融項目需要而進(jìn)行的結(jié)售匯交易
在間接標(biāo)價法中，如果一定數(shù)額的本幣能兌換的外幣數(shù)額比前期少，這表明外幣幣值上升，本幣幣值下降
境外賬戶是指國內(nèi)商業(yè)銀行在境外銀行（含港澳臺地區(qū)）或國內(nèi)銀行的境外分行開立的各幣種賬戶
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
2005年7月21日，我國開始實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度
非房地產(chǎn)類外商投資企業(yè)不得以結(jié)匯所得人民幣資金支付購買非自用房地產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用
B類企業(yè)不得辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)
客戶的代客外匯買賣委托以經(jīng)辦分支行收到客戶的外匯買賣委托書或委托書傳真件時開始生效
特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域企業(yè)與境內(nèi)區(qū)外企業(yè)進(jìn)行外匯交易時，應(yīng)進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報，包括基礎(chǔ)信息、核銷信息
“223，423房地產(chǎn)”只統(tǒng)計因非居民購買或出售我國境內(nèi)房地產(chǎn)而產(chǎn)生的結(jié)售匯交易