A、地方政府
B、當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?br />
C、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
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A、數(shù)據(jù)信息
B、業(yè)務(wù)憑證
C、賬簿
D、會(huì)計(jì)報(bào)表
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B.建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息
C.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
A.反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B.信息資料
C.會(huì)計(jì)報(bào)表
D.稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
B.詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存；
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在高級(jí)管理層中，明確專人負(fù)責(zé)反洗錢合規(guī)管理工作，確保反洗錢合規(guī)管理人員及各業(yè)務(wù)條線上反洗錢相關(guān)人員能夠及時(shí)獲得所需信息及其他資源。
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)反洗錢方面的審計(jì)，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時(shí)完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程，進(jìn)一步整合和優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，落實(shí)反洗錢相關(guān)法律規(guī)定的各項(xiàng)要求。
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)，通過(guò)各種形式及時(shí)向其傳達(dá)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求。
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。
最新試題
中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及（）報(bào)告。
分支機(jī)構(gòu)前臺(tái)業(yè)務(wù)全體員工（含市場(chǎng)總監(jiān)、理財(cái)顧問(wèn)等）及經(jīng)紀(jì)人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶，對(duì)識(shí)別和防止洗錢的發(fā)生負(fù)主要責(zé)任。具體負(fù)責(zé)以下哪項(xiàng)職責(zé)（）。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(mén)建議中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予（）。
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說(shuō)法正確的是（）。