多項(xiàng)選擇題根據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》及反洗錢規(guī)章規(guī)定，承擔(dān)大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)的主體是金融機(jī)構(gòu)，其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括（）

A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社及農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
D.政策性銀行


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1.多項(xiàng)選擇題我國(guó)關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在以下哪些法律規(guī)章中（）

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

2.多項(xiàng)選擇題可疑交易特征包括（）

A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常
B.交易與客戶身份不符
C.交易與經(jīng)營(yíng)性質(zhì)不符
D.交易超過規(guī)定金額