A、真實申領(lǐng)人達到辦領(lǐng)信用卡的資格，使用真實的收入、財產(chǎn)證明等資料來辦理信用卡
B、真實申領(lǐng)人想辦理超越自身經(jīng)濟實力額度的信用卡，往往會使用虛假的收入、財產(chǎn)證明等資料來辦理信用卡
C、虛假申領(lǐng)人采取非正常渠道獲得真實身份證件及詳細資料，在持卡人本人不知情的情況下辦理信用卡業(yè)務(wù)
D、不法分子提供變造或偽造身份證件、財產(chǎn)證明、收入等虛假資料辦理信用卡
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A、在內(nèi)部建立起信用卡的內(nèi)部管理系統(tǒng)及風(fēng)險控制制度
B、提高相關(guān)人員的職業(yè)道德，簽訂員工保密協(xié)議，對于有意泄露客戶信息的員工要給予嚴厲處置，形成員工自覺守護客戶信息的機制
C、在員工自律情形下再配之相關(guān)監(jiān)督體制，雙管齊下嚴防客戶信息被泄露的風(fēng)險，客戶信息的流通要經(jīng)過嚴格的審批才能進行
D、對持卡人的開戶資料和賬戶資金情況，銀行不進行保密
A、催收持卡人欠款的法律風(fēng)險
B、持卡人信息泄露的法律風(fēng)險
C、持卡人騙領(lǐng)信用卡的法律風(fēng)險
D、信用卡營銷時虛假宣傳的法律風(fēng)險
A、在銀行內(nèi)部建立起嚴格的操作程序和操作流程，嚴格規(guī)范業(yè)務(wù)人員的催收行為，按規(guī)章制度施行催收行為
B、在催收過程中使用威脅恐嚇的語言，借助民間暴力型的組織進行暴力催收
C、持卡人簽約信用卡之后，對其消費行為及財產(chǎn)實力進行實時跟蹤調(diào)查，定時向持卡人發(fā)送消費明細及款項使用信息
D、持卡人簽約信用卡之后，若存在欠款現(xiàn)象要及時發(fā)送欠款信息提示，并與持卡人取得聯(lián)系，了解欠款真實原由
A、物被留置的風(fēng)險
B、多重轉(zhuǎn)讓風(fēng)險
C、所有權(quán)被保留風(fēng)險
D、將來發(fā)生的債權(quán)可轉(zhuǎn)讓性的法律風(fēng)險
A、票據(jù)無因性
B、票據(jù)關(guān)系性
C、票據(jù)合法性
D、票據(jù)聯(lián)系性
最新試題
為了確保合同使用人能夠正確理解合同條款的意圖和功能，準確填寫和運用合同條款維護銀行權(quán)益，農(nóng)村中小金融機構(gòu)法律部門應(yīng)對標(biāo)準合同和示范合同的填寫和搭配運用等事項，進行規(guī)范化和標(biāo)準化管理。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)進行商務(wù)談判時，堅持談判底線，是談判人員不能退讓的立場。
定金合同從定金合同依法成立時起生效。
在商務(wù)談判中，農(nóng)村中小金融機構(gòu)的談判者應(yīng)避免掌握談判的主動權(quán)，控制談判的方向。
連帶責(zé)任保證人享有先訴抗辯權(quán)。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)制作法律意見書的關(guān)鍵部分是首部和結(jié)論，主要內(nèi)容是對具體問題進行法律分析并解答。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)是以營利為目的的法人，這決定了它的商務(wù)談判活動是以利益為驅(qū)動力的。
合同審查中，企業(yè)法人超過經(jīng)營范圍簽訂的合同當(dāng)然無效。
招標(biāo)公告是要約，對招標(biāo)單位具有法律約束力。
甲將乙交其保管的一幅字畫以市場價賣給不知情的丙，后被甲得知，甲有權(quán)要求丙返還該幅字畫。