A.與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識別客戶身份，并按照本機(jī)構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進(jìn)行處理。
B.在可疑客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系續(xù)存期間，應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信息，加強(qiáng)監(jiān)控其日常各項交易情況和錯作行為
C.對于可疑類客戶，應(yīng)當(dāng)對其身份信息及資金狀況進(jìn)行審核，審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢分類等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險等級評定周期內(nèi)再次出現(xiàn)可疑交易，應(yīng)持續(xù)進(jìn)行報告
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A.3
B.5
C.7
D.10
A.1998
B.2001
C.2013
D.2003
A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪
A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風(fēng)險等級劃分制度
D.報告涉嫌恐怖融資制度
A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗證性
最新試題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險?？蛻麸L(fēng)險子項包括（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。