多項選擇題

對于高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其()或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析??蛻魹橥鈬模鹑跈C構(gòu)應(yīng)采取合理措施了解其資金來源和用途。

A、資金來源
B、資金用途
C、經(jīng)濟狀況
D、交易對手

微信掃碼免費搜題