A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券
C、匯票、無記名有價(jià)證券
D、支票、匯票
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A、是維護(hù)我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是
A、洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源。
B、改變有關(guān)金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
E、以上都是
A、檢查準(zhǔn)備
B、檢查實(shí)施
C、檢查報(bào)告
D、檢查處理
E、以上都是
A.封存
B.公開
C.保密
A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。