A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B、是嚴厲打擊經濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、重大疾病的醫(yī)療費
B、臨時差旅費借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個人勞務報酬
A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結婚證
A、進入金融機構進行檢查
B、詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C、查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D、檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時
B、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C、與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間建立業(yè)務關系的
D、辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
A、應當確保第三方已經采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
B、第三方不必采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
C、金融機構不必為第三方未采取符合反洗錢法規(guī)定的客戶身份識別措施承擔責任
D、金融機構應最終承擔履行客戶身份識別義務的責任
最新試題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。