問答題

【論述題】

一次毒品交易調(diào)查發(fā)現(xiàn),毒品銷售聚斂的現(xiàn)金被帶到邊蜀上的一個換匯點,在那里小額面值的大量金錢兌換成外匯,而后一袋袋的現(xiàn)金被帶出邊境,用于在國外購買制毒原料。
進一步的調(diào)查確認了一項計劃,在這項計劃中,非法所得資金以假名存儲在已被洗錢人控制的換匯點的賬戶中。通過搜查其住所發(fā)現(xiàn),這個換匯點沒有保留現(xiàn)金交易的詳細記錄。在這項調(diào)查中,三個人以洗錢的罪名受到指控。
簡述在本案中我們應吸取的教訓

答案: 盡管換匯點有義務確認客戶身份并保留記錄,這個換匯點并沒有這樣做。警方調(diào)查揭露了一個洗錢運作,但是這個例子也顯示,如果預防...
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