A、稅收
B、錯賬沖正
C、自動扣款
D、利息支付
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A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出
B、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取匯款
D、自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款
E、長期閑置的賬戶突然啟用且短期內出現(xiàn)大量資金收付
F、平常資金流量小的賬戶有資金流入且短期內出現(xiàn)大量資金收付
A、居民自然人銀行賬戶頻繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開具旅行支票、匯票
B、非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開具旅行支票、匯票代初或者頻繁定購、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票
C、多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的轉劃和結匯均由一人或者少數(shù)人操作
D、自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付
A、金額
B、頻率
C、流向
D、性質
A、客戶身份
B、財務狀況
C、資金結構
D、經(jīng)營業(yè)務
A、支付
B、收取
C、收付
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。