A、向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告
B、向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告
C、無特殊規(guī)定的，可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)，但必須采取一些合理的監(jiān)控措施，了解資金來源和資金去向，持續(xù)嚴(yán)格監(jiān)控
D、我國法律和行政法規(guī)規(guī)定或者司法機(jī)關(guān)、國務(wù)院有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)依法要求不得繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的，不可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
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A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別
C、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存行為
D、維護(hù)金融秩序
A、中國華安基金管理公司
B、萬家樂財(cái)務(wù)公司
C、上汽通用金融公司
D、上海國利貨幣經(jīng)紀(jì)有限公司
A、了解客戶及其交易目的
B、了解客戶及其交易性質(zhì)
C、了解實(shí)際控制客戶的自然人
D、了解交易的實(shí)際受益人
A、確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易
B、為識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況提供信息
C、為調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件提供信息
D、為客戶報(bào)告大額交易提供方便
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。