多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時，應當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。
A、匯兌憑證
B、身份證明文件
C、信息系統(tǒng)
D、賬戶開戶資料
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1.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時，應向接收匯款的境外機構提供（）。
A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名
2.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，接收境外匯入款的金融機構，發(fā)現(xiàn)（）缺失的，應要求境外機構補充。
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、資金匯出地
D、匯款人住所
3.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮（）、客戶是否為外國政要等要素，劃分風險等級。
A、交易
B、地域
C、業(yè)務
D、行業(yè)
4.單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采取（）的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況。
A.適當
B.持續(xù)
C.定期
D.不定期
5.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常（）情況，及時提示客戶更新資料信息。
A、財務狀況
B、資金構成
C、經(jīng)營活動
D、金融交易
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題