A、財政預(yù)算外資金專用賬戶
B、社會保障基金專用賬戶
C、信托基金專用賬戶
D、一般存款賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、注冊驗(yàn)資的臨時存款賬戶在驗(yàn)資期間只付不收
B、注冊驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C、注冊驗(yàn)資賬戶撤銷后,其賬戶資金應(yīng)退還給辦理人指定的賬戶
D、注冊驗(yàn)資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶的,必須在正式開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)
A、非法人企業(yè)
B、民辦非企業(yè)組織
C、宗教組織
D、異地建筑施工及安裝單位
A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉(zhuǎn)存
D、納稅退還
A、結(jié)匯資金
B、現(xiàn)金股利
C、境內(nèi)托管費(fèi)
D、債券利息
A、工商銀行南海支行
B、農(nóng)業(yè)銀行清河支行
C、中國銀行開平支行
D、建設(shè)銀行樟樹市支行
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()