多項(xiàng)選擇題

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),有權(quán)向哪個(gè)部門舉報(bào)()

A.公安機(jī)關(guān)
B.反洗錢行政主管部門
C.銀監(jiān)會(huì)分支機(jī)構(gòu)
D.保監(jiān)會(huì)
E.證券會(huì)
F.檢察院

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)包括哪些部門?

答案:

中國(guó)人民銀行總行、上??偛?、分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查前,應(yīng)做好哪幾項(xiàng)工作?

答案:

應(yīng)填寫現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)審批表,列明檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、時(shí)間安排等內(nèi)容,經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

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