問答題

【簡答題】對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以采取什么保護(hù)措施？

答案：

可以予以封存。

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【簡答題】調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查嗎？

答案：

金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

【簡答題】調(diào)查可疑交易活動時(shí)，調(diào)查人員應(yīng)出示什么？

答案：

出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。