A.審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)。
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告。
D.對所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求。
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A.由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果。
D.履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。
A.僅國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機(jī)構(gòu)才具有反洗錢調(diào)查權(quán)。
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門在設(shè)區(qū)的市一級以下分支機(jī)構(gòu)不具有反洗錢行政處罰權(quán)。
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機(jī)構(gòu)均具有反洗錢監(jiān)督檢查權(quán)。
D.以上說法都正確。
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)
C.司法機(jī)構(gòu)
D.以上說法都正確
A.金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或進(jìn)行交易
B.金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立匿名賬戶
C.金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立假名賬戶
D.以上說法都對
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度。
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的。
C.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)。
D.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，致使洗錢后果發(fā)生。
最新試題
（），由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。
大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實(shí)時監(jiān)測？
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報(bào)送反洗錢和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信（）。
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告。
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，由地級市派出機(jī)構(gòu)（）。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度，制定報(bào)告操作規(guī)程，對本機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告工作做出統(tǒng)一要求。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個機(jī)構(gòu)通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報(bào)告。