判斷題屬于“紅名單”范圍的客戶做客戶風(fēng)險評級時應(yīng)評定為無風(fēng)險客戶。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項選擇題下列選項中屬于單位客戶開戶時應(yīng)提交的資料有（）

A、法人的身份證或身份證明文件
B、工商戶的經(jīng)營執(zhí)照
C、組織機構(gòu)代碼證
D、稅務(wù)登記證

4.多項選擇題《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下（）行為是洗錢罪的具體行為。

A、協(xié)助將資金匯往境外的
B、提供資金賬戶的
C、提供藏匿場所或運輸服務(wù)的
D、提供虛假票證的

5.多項選擇題下列選項中屬于金融機構(gòu)反洗錢工作自律評估下項目的有（）

A、反洗錢內(nèi)控制度和組織機構(gòu)建設(shè)情況
B、客戶身份資料和交易記錄保存情況
C、大額交易和可疑交易報告情況
D、反洗錢工作內(nèi)部監(jiān)督檢查情況