判斷題

如需刪除已建的可疑報告，應(yīng)使用“7724刪除可疑報告”交易?？梢蓤蟾鎰h除后，該報告中預(yù)警信息全部改為未確認狀態(tài)，若需重新建立報告，需重新增加可疑預(yù)警。

答案：正確

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反洗錢工作所涉及的秘密是指在對農(nóng)行大額和可疑交易篩選、分析和報告、協(xié)助上級行、司法機關(guān)和有權(quán)部門開展反洗錢行政調(diào)查等反洗錢工作過程中，依照有關(guān)規(guī)定確定，只限于一定范圍人員知悉的事項。

答案：正確

核查時客戶的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致且能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

答案：正確

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