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社會(huì)組織應(yīng)當(dāng)依法履行()義務(wù),接受社會(huì)監(jiān)督。
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填空題
對(duì)于申請(qǐng)新增或續(xù)展支付業(yè)務(wù)許可的支付機(jī)構(gòu),除嚴(yán)格審核其反洗錢措施驗(yàn)收材料外,還應(yīng)采用()、()等監(jiān)管手段。
答案:
監(jiān)管走訪;現(xiàn)場(chǎng)檢查
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人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)全面準(zhǔn)確把握反洗錢監(jiān)管政策走向,拓展反洗錢監(jiān)管視野,通過合理設(shè)置反洗錢()和()考核指標(biāo),引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)做好持續(xù)的客戶身份識(shí)別工作。
答案:
現(xiàn)場(chǎng)檢查;非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)分析
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