問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的主要職責(zé)是什么？

答案： （1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（2）建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交...
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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)要介紹中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的基本情況。
答案： 為履行《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定的反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)職責(zé)，經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行于2004年4月7日設(shè)立了...
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【簡(jiǎn)答題】海關(guān)、偵查機(jī)關(guān)、國(guó)務(wù)院其他行政機(jī)關(guān)的反洗錢(qián)職責(zé)是什么？
答案： 海關(guān)：參與制定個(gè)人出入境攜帶現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)；向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)通報(bào)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券...
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