對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

下列不屬于現行安理會制裁國家的是？（）

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）