A.存放
B.凍結(jié).解凍
C.投資
D.劃轉(zhuǎn)
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A.賣方填寫申請書，請求受托行劃轉(zhuǎn)資金
B.中介填寫申請書，請求受托行劃轉(zhuǎn)資金
C.賣方與中介共同填寫申請書，請求受托行劃轉(zhuǎn)資金
D.買方與中介共同填寫申請書，請求受托行劃轉(zhuǎn)資金
A.僅指首付款
B.僅指貸款
C.僅指一次支付的購房全款
D.買方向賣方一次或分次支付的購房款
A.買方賬戶或賣方賬戶
B.僅能為買方賬戶
C.僅能為賣方賬戶
D.中介機(jī)構(gòu)賬戶
A.為防范中介操作不規(guī)范風(fēng)險，經(jīng)二級分行審批同意后，經(jīng)營行方可與中介開展合作
B.托管資金劃轉(zhuǎn)前應(yīng)嚴(yán)格審核資金劃轉(zhuǎn)條件，確保符合規(guī)定
C.托管資金劃轉(zhuǎn)前，要認(rèn)真核實交易雙方及中介提交的資料，確保人證合一.資料完整有效
D.為防范托管資金劃轉(zhuǎn)風(fēng)險，必須要求交易雙方共同提出資金劃轉(zhuǎn)申請
A.中介托管，凍結(jié)/解凍
B.銀行托管，凍結(jié)/解凍
C.中介托管，銀行托管
D.銀行托管，交易雙方托管
最新試題
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
地域風(fēng)險子項包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。