法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

客戶特性風險子項包括（）。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

地域風險子項包括（）。

法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。