A.第一還款來源的安全穩(wěn)定性
B.第二還款來源的足值有效性
C.貸款資金用途的合法合規(guī)性
D.貸款信貸資料的真實可靠性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.暫停與擔保機構的業(yè)務合作
B.根據(jù)管理要求縮減業(yè)務合作額度、范圍
C.了解擔保機構經營信息,如不存在實質風險,可暫緩采取措施
D.督促擔保機構對逾期貸款進行壓降
A.對于客戶通訊號碼無效的情況,要通過多種方式查找、核實客戶有效聯(lián)絡方式
B.獲得客戶最新聯(lián)絡方式后,應在C3系統(tǒng)中及時更新
C.對于客戶身份、行為以及關聯(lián)信息的可疑情況,要通過面談、聯(lián)網核查等手段,核實客戶身份、行為、交易的真實性
D.在客戶關聯(lián)信息監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)疑似虛假按揭的信息后,應立刻收回貸款,以免損失擴大
A.延伸檢查是針對批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的風險線索所開展的檢查
B.延伸檢查由監(jiān)管行(個貸中心)責成經營行進行檢查
C.延伸檢查的內容包括客戶信息、用途合規(guī)、押品信息、信貸資料真實性等六個方面
D.延伸檢查完成后,檢查結果應反饋至監(jiān)管行(個貸中心)
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
最新試題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格,擬任人應當具備哪些條件?()
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()
下列選項中,不屬于客戶盡職調查措施的是()。
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內一級分行(境外機構)反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
下列關于大額交易報送表述正確的是?()
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()