對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。