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單項選擇題

反洗錢領導小組和工作組人員有變動時，反洗錢崗位人員需要在（）天內(nèi)以公文的行式變更相關人員。

A.10
B.15
C.20
D.30

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單項選擇題

客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，你應如何處理？（）

A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.向公司主管或上級領導報告，請求批示，按照上級領導要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之

單項選擇題

以下哪些機構(gòu)可以對可疑交易活動進行調(diào)查？（）

A.中國人民銀行或其省一級派出機構(gòu)
B.中國人民銀行或其派出機構(gòu)
C.中國人民銀行或其授權的市一級以上派出機構(gòu)
D.中國人民銀行或其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)

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