A.除按《總則》標準確定的關(guān)注客戶外，已被外匯局列為“關(guān)注名單”的個人
B.除按《總則》標準確定的關(guān)注客戶外，已被外匯局列為“預關(guān)注”的個人
C.被其他監(jiān)管部門列為黑名單
D.被法院列為失信人員的個人應(yīng)列為關(guān)注客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對可信客戶實施便利審查措施，便利其貿(mào)易投資活動
B.對關(guān)注客戶實施強化審查措施，審慎為其辦理業(yè)務(wù)
C.可信客戶，若在辦理業(yè)務(wù)過程中存在外匯局、外匯和跨境人民幣展業(yè)工作組提示的異常行為特征或風險，應(yīng)比照關(guān)注客戶采取強化審查措施
D.可信客戶，若在辦理業(yè)務(wù)過程中銀行自行判斷存在異常行為特征或風險，應(yīng)比照關(guān)注客戶采取強化審查措施
A.銀行應(yīng)及時、準確、完整報送個人賬戶跨境人民幣收付信息；
B.非居民個人賬戶的收支申報參照居民執(zhí)行，無需報送居民個人與非居民個人賬戶間收付信息；
C.非居民個人賬戶與居民個人帳戶間的收付，需報送收付信息；
D.非居民個人帳戶的跨境收付需報送收付信息。
A.人民幣跨境購售業(yè)務(wù)
B.人民幣跨境信貸融資業(yè)務(wù)
C.人民幣同業(yè)融資業(yè)務(wù)
D.人民幣跨境支出信息
A.前期費用預算情況
B.對外工程承包工期
C.使用時間
D.境外收款人與境內(nèi)機構(gòu)之間的關(guān)系
A.3
B.5
C.6
D.7
最新試題
客戶保證金賬戶為臨時性賬戶，可以用于該信用證或保函項下的支付，也可以用于其他支付。
企業(yè)辦理預收預付人民幣業(yè)務(wù)時，應(yīng)審核相應(yīng)的貿(mào)易合同原件及主要條款復印件。
外幣對人民幣的中間價和外幣對外幣的買入、賣出價根據(jù)中國外匯交易中心銀行間外匯市場及其他國際市場成交的最新價確定，并隨市場價格波動實時更新。
出口貿(mào)易融資發(fā)放后，（）應(yīng)密切關(guān)注出口單據(jù)的收匯情況。
根據(jù)貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)展業(yè)規(guī)范要求，關(guān)于代理進出口業(yè)務(wù)，下列說法中正確的是（）。
凡從境外匯入、攜入和境內(nèi)居民持有可自由兌換的外匯，只能存入現(xiàn)匯賬戶。
辦理國內(nèi)外匯貸款，業(yè)務(wù)受理部門職責包括（）。
以下不屬于外匯交易員職責的是（）。
根據(jù)服務(wù)貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)展業(yè)規(guī)范要求，電話網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝服務(wù)應(yīng)申報在建設(shè)項下。
境外機構(gòu)境內(nèi)賬戶（簡稱NRA）是指境外機構(gòu)在農(nóng)商銀行開立的NRA外匯賬戶和NRA人民幣賬戶。