A.一次性金融交易登記表
B.客戶盡職調(diào)查表
C.客戶信息表
D.客戶信息反饋表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.同一客戶號
B.新建一個客戶號
C.A和B都可以
D.銷戶后重新進行開戶
A.組織機構(gòu)代碼
B.統(tǒng)一機構(gòu)信用代碼
C.營業(yè)執(zhí)照號碼
D.國稅號碼
A.電話
B.郵件
C.寄送紙質(zhì)通知書
D.傳真
A.關注客戶及其日常經(jīng)營活動、交易情況
B.關注客戶的家庭情況
C.關注客戶的婚姻情況
D.以上都是
A.銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和人民銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
B.我*行能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C.銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和平安銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
D.A和B
E.B和C
最新試題
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。